全媒體記者張苗苗報道 12月17日，中原銀行開封祥符支行收到祥符區公安局反詐中心的表揚信。信中提到，該支行在受理取現業務時，憑借敏銳的職業洞察力，及時發現賬戶異常，并迅速上報，在警銀密切配合下，成功抓獲嫌疑人并攔截詐騙資金3.7萬元，有效避免了群眾財產損失。
事情回到12月初的一天上午，該支行柜員受理一筆取現業務時，系統提示該筆資金為省外人員轉入。柜員核實該筆資金來源，取現的客戶說是外地的朋友歸還的欠款。柜員覺得交易比較可疑，立即報告會計主管。會計主管發現該客戶為新開卡，省外資金轉入前有小金額“試探”行為，立即將可疑信息上報反詐機關。
隨即，取現的客戶出現異常反應，稱不想辦理取現業務了。隨后，反詐中心的兩名民警迅速趕到該支行，將其帶走調查。為確保賬戶資金安全，該支行立即對其銀行卡添加非柜面限制。很快，該反詐中心反饋，經初步審訊，該筆3.7萬元省外匯入資金為涉詐資金。
中原銀行開封祥符支行相關負責人表示，該行將持續深化警銀協作，履行社會職責，貫徹落實公安機關、監管部門及總分行對賬戶風險防控的工作要求，為守護群眾的資金安全筑起一道堅實防線。
